explicita31-03-2017
Países unir forças para enfrentar ativos ocultos no exterior
O FIOD faz sob a direcção de investigação do Ministério Público de dezenas de pessoas suspeitas de evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Eles seria de muitos milhões fora da vista das autoridades estacionados em contas bancárias em um banco suíço. Também executar investigações criminais na Austrália, Alemanha, Grã-Bretanha e França.
O FIOD procurou ontem em um dia internacionalmente coordenada de propriedades de suas economias de ação e tomou registros apreendidos no banco suíço. Nos outros países europeus e na Austrália eram ações em seu lugar. poupadores negros que são objecto de investigação nos vários países todos ter estacionado o dinheiro no mesmo banco suíço.
Eurojust apoia a coordenação de ações nos diversos países. As ações simultâneas e coordenadas permitir que os países participantes para ver que eles agem em conjunto contra este tipo de fraude. A cooperação internacional é importante, porque muitas vezes as fronteiras são cruzadas no estabelecimento de estruturas que escondem. O futuro da cooperação internacional será intensificado. Ele também analisa o papel desempenhado qualquer serviço.
O FIOD ontem detido dois suspeitos suas economias e dois suspeitos são interrogados. Em casas na administração Hague, Hoofddorp, Zwolle e Venlo do confiscados e apreendidos contas bancárias, imóveis, carros de luxo, dezenas de pinturas, jóias e um lingote de ouro. O FIOD inclui dados de milhares de correntistas. As próximas semanas vão seguir mais ações.
O FIOD ontem detido dois suspeitos suas economias e dois suspeitos são interrogados. Em casas na administração Hague, Hoofddorp, Zwolle e Venlo do confiscados e apreendidos contas bancárias, imóveis, carros de luxo, dezenas de pinturas, jóias e um lingote de ouro. O FIOD inclui dados de milhares de correntistas. As próximas semanas vão seguir mais ações.
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