explicita31 de março de 2017
Brilhar uma luz sobre a evasão fiscal offshore
Mais de 340 australianos com ligações a gestores suíços de relações bancárias alegadamente terem activamente promovido e facilitado esquemas de evasão fiscal foram identificados pela SFCT através de uma investigação internacional conjunta.
Na próxima semana, a SFCT entrevistará funcionários de bancos, contribuintes e advogados como parte de sua investigação para determinar se os australianos identificados nos dados não cumpriram suas obrigações tributárias ou estiveram envolvidos em atividades criminosas. Isso se segue durante a noite (quinta-feira, 30 de março AEDT) mandados de busca e detenções por autoridades nos Países Baixos, Reino Unido, Alemanha e França.
O ministro da Receita e Serviços Financeiros, Hon Kelly O'Dwyer MP, disse que as informações recolhidas ao longo do curso de colaboração internacional pelo SFCT indica que os australianos identificados detêm contas numeradas sem nome com um banco suíço.
"O fato de que essas contas são anônimas significa que por sua própria natureza, é provável que tenham sido estabelecidas para ocultar a identidade do proprietário", disse o ministro O'Dwyer.
"Agências de agências de trabalho estão trabalhando através de sua inteligência para determinar os contribuintes neste grupo que fizeram a coisa certa, e aqueles que têm escondido a verdadeira natureza de seus assuntos fiscais".
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